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迪馬股份:2020年第二次臨時股東大會的法律意見書

來源:網絡整理 人氣:次瀏覽 發布時間:2020-05-01

 
原標題:迪馬股份:2020年第二次臨時股東大會的法律意見書

迪馬股份:2020年第二次臨時股東大會的法律意見書








上海錦天城(重慶)律師事務所

關于重慶市迪馬實業股份有限公司

2020年第二次臨時股東大會的法律意見書















二〇二〇年四月


上海錦天城(重慶)律師事務所

關于重慶市迪馬實業股份有限公司

2020年第二次臨時股東大會的法律意見書

致:重慶市迪馬實業股份有限公司

上海錦天城(重慶)律師事務所(以下簡稱“本所”)接受重慶市迪馬實業股
份有限公司(以下簡稱“公司”或“迪馬股份”)委托,指派律師出席公司于2020
年4月29日在重慶市江北區大石壩東原中心7號樓36層公司會議室召開的2020
年第二次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”),并就公司本次股東大會的
召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、本次股東大會的表決程序、
表決結果等相關問題出具本法律意見書。


本法律意見書根據已發生或存在的事實,根據《中華人民共和國公司法》(以
下簡稱“《公司法》”)、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以
及《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2015年修訂)》(以
下簡稱“《股東大會網絡投票實施細則》”)、《重慶市迪馬實業股份有限公司章程》
(以下簡稱“《公司章程》”)的相關規定出具。


本法律意見書僅供公司本次股東大會之目的使用,不得被其他任何人用于其
他任何目的。本所律師同意將法律意見書隨公司本次股東大會其他信息披露資料
予以公告。


本所律師根據現行、有效的中國法律、法規及規范性文件的要求,按照中國
律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,出席了本次股東大會,并
對公司提供的本次股東大會相關文件和有關事實進行了核查和驗證,現就本次股
東大會發表法律意見如下:



一、本次股東大會的召集、召開程序

(一)本次股東大會的召集

經查驗,本次股東大會由公司第七屆董事會召集。



2020年4月11日,公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證
券日報》以及上海證券交易所網站()上公告了《重慶市
迪馬實業股份有限公司關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知》。本次股東
大會通知中,載明了本次股東大會召開會議的基本情況,包括股東大會類型和屆
次,股東大會召集人,投票方式,現場會議召開的日期、時間和地點,網絡投票
的系統、起止日期和投票時間,融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通
投資者的投票程序,涉及公開征集股東投票權;會議審議事項;股東大會投票注
意事項;會議出席對象;會議登記方法以及其他事項。


(二)本次股東大會的召開

公司本次股東大會以現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式召開。


本次股東大會的現場會議于2020年4月29日14時00分在重慶市江北區大
石壩東原中心7號樓36層公司會議室召開,由公司董事長羅韶穎女士主持。


本次股東大會通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統向股東提供網絡
投票平臺,網絡投票時間為2020年4月29日。其中:通過交易系統投票平臺的
投票時間為2020年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為2020年4月29日9:15-15:00。


經核查,公司本次股東大會召開時間、地點、方式及會議內容與會議通知所
載明的相關內容一致。


本所律師認為,本次股東大會的召集、召開程序和方式符合《公司法》、《上
市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《股東大會網絡投票實施細
則》、《公司章程》的有關規定。




二、本次股東大會召集人資格、出席會議人員的資格

(一)本次股東大會召集人

本次股東大會的召集人為公司第七屆董事會,召集人資格符合《公司法》、
《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。



(二)出席本次股東大會人員

根據本次股東大會的會議通知,于本次股東大會股權登記日(2020年4月
22日)收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股
東或其代理人均有權參加本次股東大會。


經本所律師核查出席本次股東大會現場會議的股東、委托代理人的身份證明、
持股憑證和授權委托書以及截至本次股東大會股權登記日的股東名冊,出席公司
本次股東大會現場會議的股東及委托代理人共【】人,代表股份數為【】股,占
公司有表決權股份總數的(【】股)的【】%。經本所律師驗證,上述股東、委
托代理人均持有出席會議的合法證明,其出席會議的資格均合法有效。


根據上證所信息網絡有限公司提供的網絡投票及現場統計結果,本次股東大
會通過網絡系統及現場進行有效表決的股東及委托代理人共【】人,代表股份數
為【】股,占公司有表決權股份總數的【】%。以上通過網絡投票系統進行投票
的股東資格,由網絡投票系統提供機構上證所信息網絡有限公司驗證其身份。


出席或列席本次股東大會的人員除股東外,包括公司董事、監事和高級管理
人員以及本所經辦律師,其出席會議的資格均合法有效。


經核查,本所律師認為,本次股東大會的召集人資格和出席本次股東大會的
人員資格符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件
及《股東大會網絡投票實施細則》、《公司章程》的規定,本次股東大會的召集人
和出席會議人員的資格合法有效。




三、關于本次股東大會的表決程序、表決結果

(一)本次股東大會的表決程序

本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式,對會議通知所列明的
議案進行了表決。


本次股東大會現場選舉了股東代表、監事為計票人和監票人,本所律師與計
票人、監票人共同負責計票和監票?,F場會議表決票當場清點,經與網絡投票表


決結果合并統計確定最終表決結果后予以公布。其中,公司對相關議案的中小投
資者表決情況單獨計票并單獨披露表決結果。


經核查,本所律師認為,本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《上市公
司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《股東大會網絡投票實施細則》、
《公司章程》的規定。


(二)本次股東大會的表決結果

本次股東大會經審議,依照《公司章程》所規定的表決程序,表決結果如下:

1. 審議通過了《關于變更經營范圍暨修改的議案》

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股















其中,中小投資者股東表決情況為:同意【】股,占出席本次股東大會的中
小投資者股東所持有效表決權股份總數的【】%;反對【】股,占出席本次股東
大會的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的【】%;棄權【】股,占出席
本次股東大會的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的【】%。


經核查,本議案經出席本次股東大會股東(委托代理人)所持有效表決權的
三分之二以上審議通過。


經核查,本所律師認為,本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《上市公
司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《股東大會網絡投票實施細則》、
《公司章程》的規定,表決結果合法有效。




四、結論意見

綜上所述,本所律師認為,公司2020年第二次臨時股東大會的召集、召開
程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公
司章程》的規定,本次股東大會召集人資格、出席會議人員資格、本次股東大會
的表決程序、表決結果均合法有效。



本法律意見書一式叁份。


(以下無正文,為本法律意見書之簽章頁)


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